С 29 августа операции по списанию денег со счетов юрлиц и ИП на сумму от 5 млн руб. в ряде случаев подлежат обязательному контролю.

29 августа вступил в силу приказ Росфинмониторинга, которым вводится обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:

- данное ЮЛ или ИП, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет",

- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Представлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны будут кредитные организации - начиная со дня вступления рассматриваемого приказа в силу (29.08.2023) по день, являющийся последним днем его действия (28.08.2025)

Также напомним, что документально фиксировать и представлять информацию по подлежащим обязательному контролю операциям необходимо не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции.